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Canadá busca pruebas de los evasores de los Papeles de Panamá

La masiva cantidad de datos, que se filtró por la firma legal de Panamá Mossack Fonseca, incluía información de 350 canadienses.

hace 8 mese(s)

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Autoridades fiscales canadienses registraron varias entidades en Calgary, Toronto y Vancouver el miércoles como parte de la investigación criminal destapada por la filtración de los Papeles de Panamá.

La Agencia Tributaria de Canadá (CRA por su sigla en inglés) informó de que 30 de sus investigadores, asistidos por la policía federal, tomaron parte en la operación, en la que buscan pruebas de evasión de impuestos.

"Los investigadores de la CRA identificaron una serie de transacciones en las que están implicadas corporaciones extranjeras y varios transferencias a través de cuentas bancarias offshore, usadas supuestamente para evadir impuestos", dijo en un comunicado.

En 2016, las revelaciones de los conocidos como Papeles de Panamá revelaron como algunos de los ricos del mundo, en los que se incluyen políticos, celebridades y algunos criminales, escondían sus activos en compañías offshore.



La masiva cantidad de datos, que se filtró por la firma legal de Panamá Mossack Fonseca, incluía información de 350 canadienses.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau dijo que espera recuperar 2.600 millones de dólares canadienses (2.100 M USD) de los evasores fiscales.

La CRA informó que mantiene otras investigaciones criminales relacionadas con la filtración de los Papeles de Panamá.

La agencia tiene abiertas 42 investigaciones internacionales por evasión, que, según dijo, involucran a "complejas estructuras y potencialmente de miles de millones de dólares de impuestos evadidos".///